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    風控識騙局,為客挽損失——農行西安大興東路支行成功攔截一起網絡詐騙案

    2022-09-23 18:45:54   來源:陽光網—陽光報  


      陽光訊(劉帥 記者 成英)9月15日,農行西安大興東路支行成功攔截一起網絡詐騙案,為客戶挽回40000元資金損失。
      
      當日下午,客戶姚女士急匆匆來到大興東路支行柜臺,要求將40000元現金匯給指定賬戶,柜面經理認真審核客戶身份與填單后,詢問客戶是否認識收款方,客戶支支吾吾聲稱認識。柜面經理進一步提示客戶不要給陌生人匯款,客戶聽罷不時看手機,情緒激動,迫切要求匯款。
      
      注意到客戶行為異常,柜面經理立刻向內勤行長報告。內勤行長首先制止了客戶匯款,并詢問匯款原因。在與其交談過程中得知,姚女士昨日在58同城上找工作,聯系到一家公司,對方稱已錄用,但需線上培訓三天才能辦理入職。隨后姚女士根據要求下載相關APP,登錄后對方發來任務指引,內容顯示投資100元即可獲得60元返利,姚女士抱著試一試的態度,結果前后10多分鐘就真的得到本金和利息160元,再投入200元,又獲得360元。
      
      嘗到甜頭后的姚女士,在對方發來大金額任務指引時,未加思索便通過他行手機銀行分兩次匯去27000元、6000元。但過了近一個小時系統并未返利,便催問聯系人為何此次還未返利,聯系人稱因任務調整,需再匯款40000元后才能返還上次本金與獲利。于是姚女士便持現金前來匯款。
      
      通過姚女士的描述,該行內勤行長確定這是一起典型的網絡詐騙案,告知姚女士應立即停止與聯系人的溝通,并向轄區公安機關報案。
      
      等待民警期間,我行工作人員告訴姚女士,這是典型的利用人性貪婪、賭博的弱點實施詐騙手段,利用小額返利進行誘惑,騙取大金額后失聯。隨后民警到達了解情況后將姚女士帶走做進一步調查,并對我行認真負責的工作態度予以肯定。
      
      近年來,各類金融詐騙案件頻發,農行大興東路支行高度重視打擊治理網絡詐騙工作,此次成功堵截網絡詐騙,保障了客戶資金安全,避免客戶損失。在今后的工作中,我行將進一步加大反詐宣傳力度,強化主體責任,切實履行金融機構責任擔當,筑牢反詐金融防線,做百姓錢袋子的守護者,努力為維護社會穩定貢獻農行力量。
      
      編輯:程珂

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